jueves 21 noviembre 2019
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Etiqueta: estafa

Fingían peleas domésticas para estafar al fisco y obtener los papeles

Todo parecía muy real, hasta que empezó a ser sospechoso. El ansia por obtener más ayudas por parte de las administraciones y,...

Petaca Chico SL vendió atún que «olía a perros podridos»

Los informes policiales elaborados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil sobre la operación "Tarantelo", no...

La «Mafia del atún» buscó facturas falsas para justificar el dinero...

Los diversos seguimientos a los que la Guardia Civil sometió a algunos de los principales imputados en la operación "Tarantelo" constataron como,...

Operación «Tarantelo»: Dinero negro por atún ilegal

El grado de minuciosidad de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la llamada operación "Tarantelo" es, simplemente,...

Un empleado de la Junta casi muere por culpa del atún...

Jaime Javier Lobato Ortega, de 45 años, empleado de la Junta de Andalucía, resultó gravemente intoxicado con histamina tras ingerir atún en...

Estafaron 500.000 euros por Internet

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas y el blanqueo de capitales y han detenido...

Un falso agente del CNI, a quien habían encargado un crimen,...

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una mujer, a su hija y al novio de ésta, después de que ellas denunciaran en...

La mafia del atún tenía un topo en la Guardia Civil

“El equipo instructor entiende que las consecuencias de la información que el Guardia Civil, Jorge G.G., destinado en el puesto de Torre Pacheco (Murcia),...

La mafia del atún: Todo comenzó en Valencia

Carlos Fernández Fernández, responsable de las empresas valencianas Marfishval SL y Pesnort Mar SL, es, junto con su socio, Khalid Mouslim, el origen de...

Atún “Goumet” en realidad era atún de contrabando

Resulta cuanto menos curioso que uno de los más reputados suministradores de atún a restaurantes de lujo y a afamados cocineros mediáticos de este...

La mafia del atún comercializó pescado “podrido”

El día 6 de junio de 2018 a las 8:35 a.m. minutos de la mañana, “Paco”, empleado y hombre de confianza del “Grupo Fuentes”,...

Trafican con atún y blanquean como Don Vito

Existen tres tipos de personas en esta vida: los que saben contar y los que no. Y sí, bien mirado, en la trama internacional de...

La Guardia Civil sitúa en el centro de la diana a...

Alrededor de la figura del empresario José Fuentes y de las empresas del “Grupo Ricardo Fuentes”, la Guardia Civil hace pivotar buena parte del sumario...

Uno de los 80 imputados: “Este atún huele a perros muertos”

“Abrían tanto la boca que se les cerraban los ojos”. Así, con esta metáfora ha resumido un agente del Seprona de la Guardia Civil...

La Audiencia busca el blanqueo de la “mafia del atún”

La Audiencia Nacional ha asumido la investigación de la que está considerada como la mayor trama descubierta jamás en España de pesca, distribución y...

Pozo de ambición

No solo los actores en la administración de justicia nos dedicamos a aplicar la máxima de “Followthemoney” para encontrar a los malos. Antes de...

Usaron a menores para estafar 18 millones a la Seguridad Social

Las investigaciones comenzaron a mediados del pasado año cuando los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) recibieron 18 denuncias sobre la presunta comisión...

El prófugo Pascual Arxé, el hombre de las mil identidades

Mientras Interpol y la policía de Burkina Faso, buscan cómo y con qué dinero plantearse la búsqueda del presunto estafador y prófugo de la...

El presidente de Eurobank se fuga por segunda vez

El hombre que vació las arcas del banco Eurobank, condenado por ese desfalco de más de 12 millones de euros, además, de estar imputado...

El síndrome de Estocolmo

“¡La Vanidad! Es sin duda mi pecado favorito” Suena “Paint it black” de los Stones y entran los títulos de crédito. Es la última...

Doce empresas internacionales estafadas por una banda de hackers españoles

La Policía Nacional desmanteló esta semana en Tarragona a una banda criminal de hackers informáticos que se dedicaban a estafar empresas internacionales a través...

“La estafa del retrovisor” se ceba con los ancianos en Cataluña

Ocurría en Avinyó (Barcelona). Una familia del municipio, indignada y triste por lo que le había sucedido a un anciano de 80 años, nos...

El tocomocho vuelve a Cataluña

Los Mossos d’Esquadra del Garraf fueron los encargados de detener a este hombre de 57 años, vecino de Madrid, por haber usado, presuntamente, el...

Lo que Andorra no quiere ver y España no quiere mirar...

Fue en el mes de enero de 2007 cuando la sociedad de inversiones VALORA alertó al regulador bancario andorrano (INAF) que sufría graves pérdidas...
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