martes 22 octubre 2019
Inicio Etiquetas BPA

Etiqueta: BPA

La investigación «fantasma» de Anticorrupción sobre Andbank

Tal y como ha podido confirmar eltaquigrafo.com, durante dos años, sin encomendarse a nadie y sin reportar a nadie los avances que...

La herencia del presidente de Andorra aplaza el juicio de la...

Eran las 12:30 minutos de este lunes cuando el magistrado catalán Enric Anglada, actuando como presidente de la sala que juzga el...

La Fiscalía no pacta con Andbank

Contrariamente a los rumores que estos días circulan por los pasillos de la Audiencia Nacional, fuentes próximas a la Fiscalía Anticorrupción niegan...

Las perfumerías Júlia en el punto de mira de Hacienda

El “caso emperador”, la supuesta organización criminal del empresario chino Gao Ping y los Papeles de Panamá, estarían tras los motivos de...

Anticorrupción descubre más dinero de Pujol en Andorra

Según la información aparecida este viernes en el diario El Mundo, La Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional que la familia Pujol ha...

El Tribunal de Corts sonroja a la juez que archivó la...

En un detallado y contundente escrito, el Tribunal de Corts andorrano, presidido por el magistrado catalán, Josep María Pijuan, ha obligado a la juez...

Caso BPA: Andorra modificó una ley europea para beneficiar a la...

Corría el año 2015 y la crisis generada en Andorra por la nota del departamento del tesoro americano para la lucha contra el blanqueo...

Villarejo ratifica el chantaje de la policía española a BPA

El excomisario Villarejo ha reconocido, por primera vez en sede judicial, la existencia de operaciones de la llamada “policía patriótica” y las amenazas que...

La grabación que descubre las amenazas de la policía española a...

La grabación de una conversación entre Joan Pau Miquel, ex consejero delegado de Banca Privada de Andorra y Celestino Barroso, inspector jefe de Policía...

Se archiva la querella por blanqueo contra Banco Madrid

En un auto dictado el pasado día 2 de enero, el magistrado Juan Antonio Saez, descarta rotundamente la existencia de una estructura de blanqueo...

Andorra a punto de quedarse sin magistrados para juzgar a la...

El Tribunal de Corts lo componen seis jueces. Tres de ellos, los magistrados Enric Anglada, Concepció Barón Mora y Jacques Richiardi constituirán el tribunal...

El juicio por el caso BPA se iniciará después de Semana...

Enric Anglada será el magistrado que presidirá el Tribunal de Corts andorrano que juzgará la macro causa por el llamado caso BPA, una suerte...

La Audiencia absuelve de blanqueo al número 3 de BPA

Año 2013. La Guardia Civil y Hacienda pusieron el grito en el cielo: Andrei Borisovich Petrov, considerado capo en España de una potente organización...
- Advertisement -

SE ESTÁ HABLANDO DE

NO TE LO PIERDAS

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies