martes 22 octubre 2019
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Etiqueta: blanqueo

Los Pujol se quejan del «pressing» de la UDEF

Los Pujol piden. De la Mata, no concede. Los abogados de la familia Pujol han reiterado al magistrado de...

Caso Pujol: la UDEF confunde un cambio de moneda con criptomoneda

En los recientes informes de fecha 11 de septiembre que la EDF ha facilitado al juez De la Mata en relación a...

La Fiscalía no pacta con Andbank

Contrariamente a los rumores que estos días circulan por los pasillos de la Audiencia Nacional, fuentes próximas a la Fiscalía Anticorrupción niegan...

Un viaje en helicóptero, Jordi Pujol, Oscar Ribas y otra cuenta...

Nuria Villena, funcionaria en excedencia y exempleada de la Banca Mas Sardá, puso en contacto a Jordi Pujol Ferrusola con Oscar Ribas...

Anticorrupción quiere citar de nuevo a Jordi Pujol Ferrusola

La Fiscalía Anticorrupción lo intentó en varias ocasiones y, finalmente, consiguió que la Audiencia Nacional decretase prisión preventiva contra Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito...

Agosto, un mes oportuno para zurrar al enemigo

Están leyendo a un no jurista. Dicho sea eso con la mayor naturalidad, les invito a debatir sobre un término jurídico que fue acuñado...

La Mosso d’Esquadra que (no) tenía cuenta en Andorra

El 6 de noviembre de 2015 Marta García declaró como testigo ante los inspectores de policía de la UDEF en el complejo policial de...

Anticorrupción descubre más dinero de Pujol en Andorra

Según la información aparecida este viernes en el diario El Mundo, La Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional que la familia Pujol ha...

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell por blanqueo

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado este martes la absolución del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, de la acusación...

La Fiscalía recurrirá la absolución de Rosell

Un día después de conocerse la sentencia absolutoria a Sandro Rosell y el resto de acusados por parte de la Audiencia Nacional, la fiscalía...

La defensa de Rosell estudia acciones legales contra justicia

La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell tras pasar 643 días en prisión preventiva. Asimismo, han sido absueltos los...

Absuelto Sandro Rosell y los otros cinco acusados de blanqueo

La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y a los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos...

Las criptomonedas: un nuevo sistema de blanqueo para el narco

Las criptomonedas son la nueva y sofisticada técnica de blanqueo de los narcotraficantes. Unos narcotraficantes que, a la vez, deben tener un alto conocimiento...

Blanqueo: nociones básicas

Para familiarizarnos con los otros delitos favoritos del gran delincuente patrio, vamos a intentar explicar los términos más usuales en este tipo de crímenes Dinero...

Pujol transfería millones a sociedades inexistentes radicadas en paraísos fiscales

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, busca poner nombre y apellidos a las operaciones concretas e imputables de blanqueo de...

La grabación que descubre las amenazas de la policía española a...

La grabación de una conversación entre Joan Pau Miquel, ex consejero delegado de Banca Privada de Andorra y Celestino Barroso, inspector jefe de Policía...

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El juicio contra Sandro Rosell ha dado el pistoletazo de salida. Tras 600 días en prisión preventiva, el expresidente del Barça se ha sentado...

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Se archiva la querella por blanqueo contra Banco Madrid

En un auto dictado el pasado día 2 de enero, el magistrado Juan Antonio Saez, descarta rotundamente la existencia de una estructura de blanqueo...

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Enric Anglada será el magistrado que presidirá el Tribunal de Corts andorrano que juzgará la macro causa por el llamado caso BPA, una suerte...

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