martes 21 septiembre 2021
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Mafias del este: “llegaron, miraron y blanquearon”

“Veni, Vidi, Vici”. Llegué, miré, vencí. En el año 47 a.C. el general romano Julio César verbalizó estas palabras ante el Senado...

Cae una macroorganización criminal de narcos que operaba entre España y...

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Mafia rusa: la Fiscalía estudia una denuncia por corrupción en Marbella

La Fiscalía contra la delincuencia económica y la corrupción está estudiando el contenido de una pormenorizada denuncia sobre un presunto caso de...

José Luis Moreno elude la prisión in extremis

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Caso BPA, la verdad ocultada

Después de diversas suspensiones, el juicio por el llamado caso BPA (la desaparecida entidad bancaria que fue intervenida por el gobierno andorrano...

Juicio BPA: las actas inéditas del INAF demuestran el buen funcionamiento...

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José Luis Moreno, en libertad provisional bajo fianza de 3 millones...

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la operación “Titella”, Ismael Moreno, ha decretado libertad provisional bajo fianza para el productor...

La organización presuntamente liderada por Moreno quería crear un banco propio

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a cincuenta y tres personas en el marco de la “Operación Titella”. Se...

José Luis Moreno, detenido por liderar una red de estafas financieras

El famoso productor televisivo José Luis Moreno ha sido detenido durante la mañana del martes en el marco de la operación Titella...

Juicio BPA: Aparecen las “actas” del INAF

Este martes, el tribunal que juzga la causa primera contra los extrabajadores de la Banca Privada de Andorra (BPA) en relación con...

Juicio BPA: el INAF no entregó la documentación requerida por el...

Cuando se cumple una semana desde el inicio del juicio contra la extinta Banca Privada de Andorra (BPA), el tribunal que juzga...

Juicio BPA: Sus mecanismos de control fueron avalados con una licencia...

La segunda sesión del juicio contra los exempleados del BPA se ha reanudado con la declaración de Joan Pau Miquel, exCEO de...

Juicio BPA: el exCEO defiende los mecanismos de control antiblanqueo de...

Seis años después de que estallara el “caso BPA” con la detención del entonces director general, Joan Pau Miquel, en marzo de...

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La Fiscalía solicita 109 años de cárcel para «el capo» de...

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Macrooperativo policial contra el tráfico de marihuana en Catalunya y Asturias

Este miércoles, sobre las 5.00 horas de la madrugada, varios efectivos de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional ponían rumbo a...

Boye denuncia que la policía omite datos que le exculpan

Gonzalo Boye, que ejerce en la actualidad la defensa del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha presentado en el...

Cae una red criminal experta en el tráfico internacional de cocaína

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han logrado desarticular a una potente organización criminal, presuntamente, dedicada al tráfico...

La mafia rusa elige España para blanquear sus beneficios fraudulentos

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Tras más de dos años de trabajo y la creación de un grupo especial multidisciplinario que ha incluido agentes de los Mossos...

Osàcar, por fin, tira de la manta

El extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Daniel Osàcar, condenado por el caso Palau, ha explicado al juez que cree que el expresident de...

Libres con cargos los detenidos por malversación en L’Hospitalet

El segundo teniente de alcaldía de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Cristian Alcázar, el concejal de Deportes, Cristóbal Plaza, ambos del PSC, y Eduard Galí,directordel Consell Esportiu de...

La UDEF detiene a dos concejales de L’Hospitalet por malversación

El segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Cristian Alcázar, y el concejal de Deportes, Cristóbal Plaza, han...

Desde prisión lideraba una mafia que blanqueaba dinero del tráfico de...

Agentes de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Guardia Urbana de Tarragona han desarticulado una organización criminal que operaba en...

La mafia de narcos de Badalona tenía cuentas en Andorra

El magistrado titular del juzgado de instrucción, número 3, de Badalona, a cargo de la investigación de la mafia de narcotraficantes desmantelada...

El narcotráfico les daba entre 10.000 y 15.000 euros al día

La organización criminal desarticulada por los Mossos d’Esquadra la semana pasada y que se dedicaba al tráfico de drogas, de armas y...

Un millón de euros en efectivo en la operación antidroga en...

Más de 700 agentes de los Mossos d’Esquadra han participado en el macrooperativo contra el tráfico de drogas, el tráfico de armas y...

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Más de 700 agentes de los Mossos d’Esquadra han participado en el operativo, principalmente en el barrio de Sant Roc, de Badalona,...
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