Las perfumerías Júlia en el punto de mira de Hacienda

La Agencia Tributaria sospecha de la cadena de perfumerías hispano andorrana de la que es propietaria la familia del jefe del gobierno del Principado

Las perfumerías Júlia en el punto de mira de hacienda
La cadena de perfumerías hispano andorrana cuenta con más de 50 establecimientos en España

El “caso emperador”, la supuesta organización criminal del empresario chino Gao Ping y los Papeles de Panamá, estarían tras los motivos de esta investigación fiscal. Una investigación que gracias a la juez andorrana Canolich Mingorance, instructora del caso BPA, podría consumarse al haberse puesto sobre la mesa por lo menos una operación de efectivo entre la organización china y las perfumerías andorranas.

Se trataría de esclarecer, entro otras, el destino de ese dinero y si era esta una práctica habitual en la empresa.

La compensación con Gao Ping

Como ya avanzó este medio, la instrucción del caso de la Banca Privada de Andorra, ha dejado al descubierto una operación de compensación realizada en España por la cadena de perfumerías.

El movimiento de efectivo por importe de 75.000 euros se produce en Barcelona, y está claramente acreditado en los informes policiales que obran en la causa BPA a la que ha tenido acceso eltaquigrafo.com

Esta operación, conocida como “compensación de efectivo”, implica que algún responsable de la cadena de perfumerías debió desplazarse a las oficinas del testaferro de Gao Ping, el empresario barcelonés Rafael Pallardó, para recoger en efectivo ese dinero, mientras que en Andorra el dinero de la perfumería pasaba a las cuentas bancarias de Pallardó. Una operación totalmente opaca para Hacienda y que ahora puede despertar el interés de los investigadores.

extracto del informe de la policía andorrana sobre las operaciones de clientes con Pallardó

Si bien es cierto que la información facilitada por la juez andorrana indica que es la empresa de perfumes andorrana la que obtiene en España los 75.000 euros, este tipo de operaciones invisibles para el fisco y realizadas en territorio español, podrían ser indicativas de movimientos de dinero fuera de los circuitos legalmente establecidos entre Andorra y la sociedad Julia España Perfums SA, han indicado fuentes cercanas al caso.

Los Papeles de Panamá tampoco ayudan

Ya en 2016 OKDiario publicó la relación de la familia Zamora Bonet con la sociedad offshore Meian Holding Limited, una sociedad incluida en los Papeles de Panamá del despacho de abogados Mossack Fonseca.

Melania, Anna María y María Inmaculada Zamora Bonet, madre y tías del actual jefe del gobierno de Andorra, el Demócrata Xavier Espot Zamora, figuran como titulares de la sociedad offshore Meian Holding Limited, que fue inscrita en Hong Kong el 21 de junio de 2007 y donde la empresa andorrana Igmasa Management aparece como intermediaría en el proceso de creación.

Relación de los accionistas de perfumerías Júlia y la sociedad offshore Meian Holding Limited | Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Según registros consultados por este medio, los accionistas de Julia Perfums España SA, serían Meian Holland BV poseedora del 79,7% de las acciones y Meian Europe SRL con el 20,3%, estas sociedades estarían ubicadas en Países Bajos y en Bélgica y casualmente comparten nombre con Meian Holding Limited, la empresa que aparece en los papeles de Panamá.

Este no es este el primer caso de políticos andorranos relacionados con sociedades off shore. El conocido exministro de Finanzas de Andorra, el también Demócrata Jordi Cinca ya se vio salpicado con un escándalo que durante su mandato político lo relacionó con el trafico de oro y diamantes de sangre.

Sin embargo, no hay que olvidar que, aunque el marco legislativo andorrano sea mucho más flexible o incluso permisivo con este tipo de sociedades offshore, el hecho que la cadena de perfumerías cuente con más de 50 tiendas abiertas en España y opere mediante una sociedad española, preocupa a la Agencia Tributaria, según han comentado a este medio especialistas fiscales.

Más de 43 millones de cifra de negocios

Según datos contables de 2016, Julia Perfums España SA, que tiene su sede social en Lleida, habría facturado más de 43 millones de euros y obtenido un beneficio de 625.553 euros. En su balance destaca también un importante patrimonio inmobiliario, valorado en más de 25 millones de euros.

Las perfumerías Julia poseen más de 50 establecimientos abiertos en España en los que trabajan más de trescientas personas.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here